Chương 028: Chuyên Án Mật A05 Cất Lưới
Thượng tá Nghĩa đến cơ quan lúc năm giờ bốn mươi bảy phút sáng.
Trời Sài Gòn còn chưa sáng hẳn.
Con đường trước trụ sở vẫn thưa xe. Những quán ăn sáng mới bắt đầu dựng bàn ghế. Một người bán cà phê đẩy xe ngang qua cổng rồi dừng lại ở góc đường quen thuộc.
Nghĩa bước xuống xe.
Ông không có thói quen mang công việc về nhà, nhưng vài tháng gần đây, nguyên tắc ấy gần như không còn giữ được.
Vụ V-Prosper đã xuất hiện trong hệ thống báo cáo nhiều lần.
Những khoản tiền bất thường.
Những công ty trung gian.
Những khoản vay tiêu dùng có dấu hiệu bị đẩy qua nhiều lớp tài khoản.
Một số giao dịch sau đó biến mất khỏi những báo cáo thông thường.
Từng thứ riêng lẻ chưa đủ để kết luận.
Nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng tạo thành một bức tranh đáng chú ý.
Nghĩa bước qua cổng.
Điện thoại công vụ rung.
Tin nhắn nội bộ.
CÓ VẬT PHẨM GỬI ĐẾN HÒM THƯ CÔNG VỤ.
Ông dừng lại.
— Ai gửi?
Người trực ban trả lời:
— Một anh shipper.
— Có thông tin người gửi không?
— Không có tên thật. Chỉ ghi một địa chỉ nhận.
Nghĩa nhìn đồng hồ.
— Đưa tôi xem.
Người trực ban đưa một túi giấy nhỏ.
Không niêm phong theo kiểu thông thường.
Bên ngoài chỉ có một mảnh giấy.
Một dòng chữ:
“DỮ LIỆU CẦN ĐƯỢC KIỂM TRA. KHÔNG CẦN TRUY NGƯỜI GỬI.”
Nghĩa đọc xong.
Ông không cười.
Cũng không ngạc nhiên.
Mười năm làm công tác điều tra khiến ông hiểu một nguyên tắc đơn giản.
Thông tin càng quan trọng càng không nên nhận bằng cảm xúc.
Ông hỏi:
— Anh shipper đâu?
— Đã đi.
— Camera?
— Có.
— Giữ lại.
— Rõ.
Nghĩa cầm túi lên.
Trọng lượng rất nhẹ.
Bên trong là một chiếc thẻ nhớ.
Không có tên.
Không có nhãn.
Không có dấu hiệu cho thấy nó thuộc về ai.
Ông không cắm trực tiếp vào máy.
— Đưa qua bộ phận kỹ thuật.
Người trực ban gật đầu.
Nghĩa đi vào phòng làm việc.
Cửa đóng lại.
Trên bàn ông vẫn còn một tập hồ sơ từ đêm hôm trước.
V-PROSPER.
Bên dưới là tên:
NGÔ BÁ THÀNH.
Nghĩa nhìn hai chữ ấy vài giây.
Rồi quay mặt đi.
Ông không thích những vụ việc bắt đầu bằng một người gửi thông tin nặc danh.
Bởi vì phía sau loại thông tin đó thường có hai khả năng.
Một là người cung cấp thực sự muốn giúp.
Hai là ai đó muốn dẫn cơ quan điều tra đi theo hướng họ đã chuẩn bị.
Vì vậy, chiếc thẻ nhớ chỉ là một vật chứng cần kiểm tra.
Không hơn.
Khoảng hai mươi phút sau, cán bộ kỹ thuật bước vào.
— Báo cáo thủ trưởng, thiết bị đã được sao lưu trong môi trường cách ly.
— Nội dung?
— Có ba nhóm dữ liệu.
Một màn hình được đặt trước mặt Nghĩa.
— Nhóm thứ nhất là lịch trình di chuyển của một số xe.
— Nhóm thứ hai?
— Danh sách tài khoản và mã tham chiếu giao dịch.
Nghĩa nhìn sang.
— Nhóm thứ ba?
Cán bộ kỹ thuật mở một thư mục.
— Một số sơ đồ có liên quan đến cơ cấu vận hành nội bộ của V-Prosper.
Nghĩa ngồi thẳng lại.
— Có xác minh được nguồn?
— Chưa.
— Có chỉnh sửa không?
— Chúng tôi đang kiểm tra.
— Đừng suy đoán.
— Rõ.
Nghĩa nhìn màn hình.
Một chuỗi tài khoản hiện ra.
Không phải tài khoản của Ngô Bá Thành.
Không phải tài khoản của V-Prosper.
Mà là những tài khoản nằm ở giữa.
Các công ty nhỏ.
Một số doanh nghiệp có tên rất bình thường.
Một số tài khoản cá nhân.
Một số tài khoản doanh nghiệp mới thành lập.
Tiền vào.
Tiền ra.
Chuyển qua.
Rồi lại chuyển đi.
Nghĩa không nhìn số tiền trước.
Ông nhìn thời gian.
— Phóng lớn phần này.
Cán bộ kỹ thuật phóng dữ liệu.
Nghĩa chỉ vào một nhóm giao dịch.
— Khoảng cách giữa các giao dịch.
— Có vẻ rất đều.
— “Có vẻ” là chưa đủ.
— Vâng.
— Tính lại toàn bộ.
Cán bộ kỹ thuật bắt đầu xử lý.
Một lúc sau, con số xuất hiện.
Nghĩa nhìn.
Các giao dịch không hoàn toàn giống nhau.
Nhưng có một quy luật.
Tiền thường dừng ở một tài khoản trong khoảng thời gian rất ngắn.
Sau đó được chuyển tiếp.
Có những chuỗi kéo dài qua nhiều lớp.
Có những khoản nhỏ.
Có những khoản lớn.
Nhưng cuối cùng một số dòng lại hội tụ về những nhóm tài khoản có quan hệ với các công ty thuộc hệ sinh thái V-Prosper.
Nghĩa không kết luận ngay.
Ông lấy bút.
Viết lên giấy:
DÒNG TIỀN — CẦN XÁC MINH.
Bên dưới:
NGƯỜI THỤ HƯỞNG CUỐI.
Ông gạch chân hai lần.
— Cho tôi danh sách toàn bộ pháp nhân đứng sau các tài khoản này.
— Rõ.
— Đồng thời đối chiếu với dữ liệu chúng ta đã có.
— Có cần mở rộng sang các ngân hàng khác không?
Nghĩa nhìn màn hình.
— Có.
— Phạm vi?
— Những tài khoản có giao dịch liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nhóm này.
Ông dừng một chút.
— Nhưng phải đúng thủ tục.
— Rõ.
Nghĩa tựa lưng.
Trong đầu ông hiện lên chiếc USB tìm được dưới chân cầu.
Luồng truy cập vào V-Prosper.
Dấu vết của Nguyễn Khắc Vũ.
Và bây giờ là chiếc thẻ nhớ.
Hai nguồn hoàn toàn khác nhau.
Một từ không gian kỹ thuật.
Một từ dòng tiền.
Nhưng cả hai đều đang hướng về cùng một cái tên.
Ngô Bá Thành.
Nghĩa lấy điện thoại.
Ông gọi một cán bộ phụ trách hồ sơ.
— Đem toàn bộ tài liệu liên quan đến V-Prosper lên đây.
— Bao gồm cả hồ sơ cũ?
— Tất cả.
— Kể cả những hồ sơ chưa đủ căn cứ xử lý?
— Mang lên để đối chiếu.
Ông cúp máy.
Bốn mươi phút sau, căn phòng nhỏ đầy tài liệu.
Nghĩa không đọc từng trang.
Ông chia chúng thành từng nhóm.
Tài chính.
Doanh nghiệp.
Nhân sự.
Công nghệ.
Quan hệ đối tác.
Khi những dữ liệu riêng lẻ được đặt cạnh nhau, một số mối nối bắt đầu hiện ra.
Một doanh nghiệp nhận tiền.
Sau đó chuyển cho một công ty khác.
Công ty thứ hai lại thanh toán một khoản dịch vụ.
Một phần tiền tiếp tục chạy sang tài khoản khác.
Tên người nhận cuối cùng không giống nhau.
Nhưng có những địa chỉ liên hệ lặp lại.
Có những số điện thoại xuất hiện ở nhiều pháp nhân.
Có những người đại diện từng làm việc tại các công ty liên quan.
Nghĩa gạch một đường.
Rồi thêm một đường nữa.
Ông không nói:
“Đây là mạng lưới rửa tiền.”
Ông viết:
“DẤU HIỆU CẦN XÁC MINH.”
Đó là sự khác biệt.
Điều tra không thể biến nghi vấn thành kết luận chỉ vì một chuỗi dữ liệu trông có vẻ hợp lý.
Nghĩa biết điều đó.
Ông từng thấy nhiều vụ việc thất bại chỉ vì người điều tra yêu thích một giả thuyết quá sớm.
Lần này ông không muốn mắc lỗi.
Gần chín giờ.
Một cuộc họp kín được triệu tập.
Không đông người.
Chỉ những cán bộ cần thiết.
Cửa phòng đóng.
Điện thoại cá nhân được để ngoài.
Nghĩa đứng trước màn hình.
— Chúng ta có ba nguồn.
Ông chỉ vào màn hình.
— Một là các dấu hiệu giao dịch tài chính bất thường đã xuất hiện trong quá trình rà soát trước đây.
Màn hình chuyển.
— Hai là dữ liệu mới nhận được.
Màn hình chuyển tiếp.
— Ba là các dấu vết kỹ thuật liên quan đến hệ thống V-Prosper.
Một cán bộ hỏi:
— Nguồn thứ hai có xác định được người cung cấp không?
— Chưa.
— Độ tin cậy?
— Chưa đánh giá.
Nghĩa trả lời ngay.
— Cho nên không được coi nó là sự thật chỉ vì nó nằm trong một chiếc thẻ nhớ.
Mọi người im lặng.
Ông tiếp:
— Nhưng dữ liệu đủ để chúng ta đặt một câu hỏi.
Màn hình hiện lên một sơ đồ dòng tiền.
— Tiền đi đâu?
Không ai trả lời ngay.
Nghĩa nhìn từng người.
— Tôi muốn biết dòng tiền đi đâu trước khi chúng ta hỏi nó từ đâu tới.
Cuộc họp kéo dài hơn một giờ.
Đến cuối cùng, một đề xuất được đặt lên bàn.
Thành lập một chuyên án mật.
Không đánh động đối tượng.
Không kiểm tra rầm rộ.
Không làm động đến những đầu mối chưa đủ căn cứ.
Tập trung vào dòng tiền.
Nghĩa đọc bản đề xuất.
Tên chuyên án được để trống.
Ông cầm bút.
Một cán bộ hỏi:
— Đặt bí số gì?
Nghĩa nhìn màn hình.
Trong đầu ông thoáng hiện con số từ một tài liệu cũ.
Một chuỗi ký hiệu mà Lão Cửu từng sử dụng trong những nhiệm vụ ngày trước.
Không phải mật mã.
Không phải tên người.
Chỉ là một con số.
Ông viết:
X600.
— Chuyên án X600.
Căn phòng im lặng vài giây.
Một cán bộ ghi lại.
— Phạm vi ban đầu?
Nghĩa nói:
— Dòng tiền liên quan đến Ngô Bá Thành và các pháp nhân có dấu hiệu liên kết.
— Có theo dõi cá nhân ông Thành không?
— Theo đúng quy định.
— Còn V-Prosper?
— Theo dõi các dòng giao dịch và mối liên hệ cần thiết.
Ông nhìn mọi người.
— Không ai được tự ý làm lớn chuyện.
— Rõ.
— Không để đối tượng biết chúng ta đang nhìn vào đâu.
— Rõ.
— Và tuyệt đối không dùng dữ liệu chưa xác minh để kết luận.
Mọi người đồng loạt đáp.
— Rõ.
Bản phê duyệt được đưa tới trước mặt Nghĩa.
Ông đọc lần cuối.
Sau đó ký.
THƯỢNG TÁ NGHĨA.
Con dấu được đóng xuống.
Chuyên án X600 chính thức bắt đầu.
Nhưng bên ngoài, thành phố vẫn hoàn toàn bình thường.
Ngô Bá Thành vẫn đang ở văn phòng.
Các cuộc họp của V-Prosper vẫn diễn ra.
Nhân viên vẫn đi làm.
Khách hàng vẫn giao dịch.
Không có xe cảnh sát xuất hiện trước tòa nhà.
Không có ai bị bắt.
Không có camera truyền hình.
Không có thông báo công khai.
Chỉ có một thứ bắt đầu thay đổi.
Dòng tiền.
Đầu giờ chiều, một cán bộ phụ trách tài chính bước vào phòng Nghĩa.
— Báo cáo.
— Nói.
— Chúng ta đã xác định được ba nhóm tài khoản trung chuyển có giao dịch đáng chú ý.
— Tổng thể?
— Một nhóm liên quan tới doanh nghiệp dịch vụ tài chính. Một nhóm liên quan tới các công ty trung gian. Nhóm thứ ba đứng tên nhiều cá nhân nhưng có mô hình giao dịch khá giống nhau.
Nghĩa hỏi:
— Có tài khoản nào đang hoạt động mạnh không?
— Có.
— Ngân hàng?
Cán bộ đưa danh sách.
Ba ngân hàng lớn tại Sài Gòn.
Nghĩa nhìn.
— Đừng phong tỏa ngay.
Cán bộ hơi bất ngờ.
— Nhưng nếu chúng ta chờ...
— Tôi biết.
Nghĩa nói:
— Phong tỏa quá sớm có thể khiến toàn bộ mạng lưới biết chúng ta đã nhìn thấy nó.
Ông chỉ vào danh sách.
— Trước tiên phải bảo toàn dữ liệu và xác định các giao dịch liên quan.
— Sau đó?
Nghĩa im lặng vài giây.
— Sau đó mới siết.
Cán bộ gật đầu.
— Rõ.
Một giờ sau.
Các đầu mối liên quan bắt đầu được kích hoạt.
Không có lệnh công khai.
Không có cuộc đột kích.
Chỉ là những yêu cầu nghiệp vụ được chuyển đúng tuyến.
Những tài khoản được đánh dấu.
Những giao dịch được rà soát.
Những dòng tiền bất thường được đặt vào diện giám sát.
Tại một phòng giao dịch ở trung tâm thành phố, một nhân viên nhìn màn hình rồi gọi điện nội bộ.
— Tài khoản này cần kiểm tra thêm.
Ở một ngân hàng khác, một bộ phận kiểm soát nhận được danh sách.
Một tài khoản trung chuyển vừa phát sinh giao dịch.
Giao dịch tiếp theo bị giữ lại để xác minh.
Ở ngân hàng thứ ba, một chuỗi tài khoản liên quan đến cùng nhóm doanh nghiệp bắt đầu được đưa vào diện kiểm soát.
Không ai ở bên ngoài biết chuyện.
Nhưng mạng lưới tiền đã bắt đầu bị thu hẹp.
Cùng lúc đó, tại tòa tháp V-Prosper, một màn hình tài chính hiện lên.
Một khoản chuyển tiền bị chậm.
Người phụ trách kiểm tra lại.
— Sao vậy?
— Chưa rõ.
— Gọi ngân hàng.
— Đã gọi.
— Họ nói gì?
— Kiểm tra bổ sung.
Người quản lý cau mày.
— Một giao dịch bình thường mà kiểm tra gì?
Không ai trả lời.
Ở một tầng khác, một khoản thanh toán khác cũng bị chậm.
Rồi thêm một khoản.
Chưa đủ để gây hoảng loạn.
Nhưng đủ để một người tinh ý nhận ra.
Ngô Bá Thành đang họp.
Điện thoại của ông rung.
Ông liếc màn hình.
Một tin nhắn nội bộ.
MỘT SỐ KHOẢN TRUNG CHUYỂN ĐANG CHẬM.
Ông nhíu mày.
— Chuyện gì?
Người trợ lý đứng bên cạnh trả lời:
— Ngân hàng đang kiểm tra bổ sung.
— Bao nhiêu?
— Hiện tại chưa nhiều.
Thành nhìn đồng hồ.
— Kiểm tra nguyên nhân.
— Vâng.
Cuộc họp tiếp tục.
Nhưng tâm trí ông không còn ở đó.
Ông đã quá quen với những bất thường nhỏ trong dòng tiền.
Một khoản chậm có thể là lỗi.
Hai khoản có thể là kiểm tra.
Nhưng nếu xuất hiện liên tục...
Thì đó là chuyện khác.
Thành quay sang trợ lý.
— Zero đâu?
— Đang ở trung tâm.
— Gọi nó.
— Dạ.
Điện thoại được lấy ra.
Nhưng cuộc gọi chưa kịp thực hiện.
Ở một nơi khác trong thành phố, Zero đang nhìn một màn hình khác.
Hắn cũng vừa nhận ra một điều.
Một số giao dịch của V-Prosper không đi qua như bình thường.
Không phải bị tấn công.
Không phải lỗi hệ thống.
Mà giống như có ai đó đang nhìn vào dòng tiền.
Zero ngồi im.
Ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
Một lần.
Hai lần.
Hắn mở bảng tổng hợp.
Các giao dịch bị chậm xuất hiện rải rác.
Ba ngân hàng.
Nhiều tài khoản.
Không có một điểm lỗi duy nhất.
Zero nhìn hồi lâu.
Rồi nói:
— Có người đang nhìn.
Không ai trong phòng trả lời.
Hắn đóng màn hình.
Ở phía bên kia thành phố, Thượng tá Nghĩa cũng đang nhìn một màn hình.
Hai người chưa biết chính xác đối phương đang làm gì.
Nhưng cả hai đã bắt đầu nhìn về cùng một thứ.
Dòng tiền.
Đó là chiến trường khác.
Không có tiếng súng.
Không có xe rượt đuổi.
Không có những dòng mã chạy trên màn hình.
Chỉ có những con số chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác.
Và khi một dòng tiền bị chặn lại...
Những người đứng phía sau nó sẽ bắt đầu lộ ra.
Cuối ngày, Nghĩa nhận báo cáo đầu tiên.
— Ba ngân hàng đã bắt đầu áp dụng biện pháp kiểm soát ngầm với các tài khoản nằm trong diện rà soát.
Ông gật đầu.
— Có phản ứng chưa?
— Chưa rõ.
— Tiếp tục theo dõi.
Cán bộ rời phòng.
Nghĩa ngồi lại một mình.
Ông nhìn tập hồ sơ X600.
Bên trên là cái tên Ngô Bá Thành.
Bên cạnh là sơ đồ dòng tiền.
Một bên là pháp luật.
Một bên là những kẻ đang giấu mình trong bóng tối.
Ông không biết Lão Cửu đang ở đâu.
Không biết người gửi chiếc thẻ nhớ là ai.
Cũng chưa biết Zero thực sự là người nào.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, những mảnh ghép bắt đầu nằm cùng trên một bàn.
Nghĩa khép hồ sơ.
Ông nói rất nhỏ:
— Lần này... đừng để ai chạy trước.
Ngoài cửa sổ, Sài Gòn lên đèn.
Ở ba ngân hàng lớn, những tài khoản trung chuyển bắt đầu bị siết mà chủ nhân của chúng vẫn chưa hay biết.
Một mạng lưới tiền tưởng như vô hình vừa gặp phải thứ nó sợ nhất.
Không phải một hacker.
Không phải một cuộc tấn công.
Mà là ánh mắt của pháp luật.
Và chuyên án X600...
đã thực sự cất lưới.
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC CHO TÁC GIẢ VÀ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾPT HEO …
---==--